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名词解释题
识别犯罪

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考题 以下哪些方法有助于形成可疑交易合理分析判断() A.熟悉常见犯罪类型识别点B.了解本地区重点犯罪类型及特点C.把握最新犯罪形势及手法D.上网搜索、比对相似案例
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考题 客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第( )道安全防线。A.一B.二C.三D.以上都不是
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考题 简述司法鉴定与识别犯罪的区别？
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考题 客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对，错)。
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考题 识别非法集资,需做好三查工作,即查询()。 A.国家是否批准上市B.是否工商税务登记C.是否有违法犯罪记录D.是否保本保息
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考题 为什么要开展客户身份识别?() A.为了确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础
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考题 以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()A.身份基本信息发生变更的客户B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户D.交易异常的客户
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考题 微表情识别的应用价值主要体现，以下说法错误的是（）。A、有助于事件查证B、有助于提升情商C、可用于犯罪调查D、可以窥探他们隐私
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考题 企业形象设计（CI）的三要素是（）A、理念识别、形象识别、直觉识别B、观点识别、行为识别、错觉识别C、概念识别、形象识别、幻觉识别D、理念识别、行为识别、视觉识别
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考题 侦查人员如何识别犯罪嫌疑人反侦查手段？（）A、在侦查过程过程中侦查人员应当善于依据犯罪人犯罪心理形成和犯罪行为发生的规律，准确分析与刻画犯罪人可能具有的特征，从而避免受到犯罪嫌疑人反侦查行为的干扰B、在侦查过程中尽可能多地掌握犯罪嫌疑人的身份、工作背景、生活环境、社会关系、知识结构等因素，对犯罪嫌疑人进行性格分析和心理分析，设想其可能采用的反侦查手段C、要识别犯罪嫌疑人的反侦查手段，侦查人员应当具备高度的责任感，具有质疑能力，以及透过事物的假象洞察事物本质的能力D、侦查人员在侦查过程中要注意随时调节自己的心理状态及行为，避免受到犯罪嫌疑人反侦查行为的干扰
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考题 怎样正确处理性侵害事件（）A、一旦遇到性侵害，必须予以严厉制止，必要时立即告诉老师或家长B、遇事要冷静处理，尽可能识别和牢记犯罪分子的特征C、争取事件，寻找逃脱办法D、必要的时候可以对犯罪分子的性攻击进行反抗自卫，尽量在犯罪分子身上留下各种印记和痕迹。
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考题 在押犯罪嫌疑人出所就医、住院治疗时，应当按规定穿（），加戴械具。A、识别服B、囚服C、日常衣服D、病号服
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考题 识别犯罪
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考题 CIS（企业形象策划）包括哪些组成部分（）A、理念识别、行为识别、视觉识别B、目标识别、口号识别、精神识别C、标志识别、用品识别、口号识别D、理念识别、基本要素识别、应用识别
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考题 指纹对比可作为个人识别，她目前属于（）A、法医学范畴B、人类学C、刑事科学技术D、犯罪学
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考题 某汽车维修企业，明知是盗窃的汽车而予以修改发动机号、车辆识别代号，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪处罚，同时对单位判处罚金。
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考题 中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。A、网银犯罪B、洗钱犯罪C、银行卡犯罪D、ATM犯罪
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考题 对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新（）。A、识别B、分析C、判别D、了解
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考题 一人多（证）卡存在的风险包括（）。A、易被犯罪分子购买从事非法活动B、开户环节个人客户身份识别风险C、洗钱风险D、影响账户管理和客户服务
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考题 多选题金融机构识别受益人的身份有什么意义（）A有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果B调整其对客户信用的评级和分类，及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易C防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质D增加更多的储蓄存款
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考题 单选题中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。A 网银犯罪B 洗钱犯罪C 银行卡犯罪D ATM犯罪
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考题 单选题CIS（企业形象策划）包括哪些组成部分（）A 理念识别、行为识别、视觉识别B 目标识别、口号识别、精神识别C 标志识别、用品识别、口号识别D 理念识别、基本要素识别、应用识别
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考题 多选题各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）A客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动B客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查C客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道D客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
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