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单选题
反洗钱规定的“频繁”是指（）
A
10个工作日以内
B
1年以上
C
交易金额单笔或累计低于但接近大额交易标准的
D
交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
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解析：
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考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,符合“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准”的应作为可疑交易报告,上述标准中的“频繁”的含义是()。
A.营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上。B.营业日每天发生2次以下，或者营业日每天发生持续2天以上。C.营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。D.营业日每天发生3次以下，或者营业日每天发生持续3天以下。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指()A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B.交易行为营业日每天发生5次以上C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D.交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
考题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )A.交易行为营业日每天发生3次以上B.交易行为营业日每天发生5次以上C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D.、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。A.营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。B.营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。C.营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。D.营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。
考题
在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。A、长期是指1年以上B、短期是指10个工作日以内，含10个工作日C、频繁是指交易行为营业日每天发生3次以上，或每天发生持续3天以上D、大量是指交易金额单笔或当日累计低于但接近大额交易标准的，约占大额交易标准80%
考题
大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）A、营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。B、营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。C、营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。D、营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
考题
《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B、交易行为营业日每天发生5次以上C、交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B、交易行为营业日每天发生5次以上C、交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
考题
在可疑交易标准中，“频繁”系指（）A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B、交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上C、交易行为营业日每天发生持续3天以上D、交易行为营业日每天发生10次以上
考题
单选题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）A
交易行为营业日每天发生3次以上B
交易行为营业日每天发生5次以上C
交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D
交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
考题
多选题在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。A长期是指1年以上B短期是指10个工作日以内，含10个工作日C频繁是指交易行为营业日每天发生3次以上，或每天发生持续3天以上D大量是指交易金额单笔或当日累计低于但接近大额交易标准的，约占大额交易标准80%
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）A
交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B
交易行为营业日每天发生5次以上C
交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D
交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。A
交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上B
交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上C
交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上D
交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
考题
单选题《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指（）。A
交易行为营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上B
交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上C
交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上D
交易行为营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续10天以上
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为（）以内。A
营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。B
营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。C
营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。D
营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。
考题
多选题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有（）。A“频繁”：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上B“以上”，“以下”：均不包括本数C“大量”：是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的D“短期”：指10个营业日以内（含）
考题
单选题在可疑交易标准中，“频繁”系指（）A
交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B
交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上C
交易行为营业日每天发生持续3天以上D
交易行为营业日每天发生10次以上
考题
单选题大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）A
营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。B
营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。C
营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。D
营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
考题
填空题可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。
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