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单选题
反洗钱特殊名单由（）部门进行维护。
A

营运部

B

法规部

C

国际部

D

风险部

参考答案

参考解析
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考题 我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单处理系统D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统E.反洗钱综合管理系统F.反洗钱客户信息维护系统
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考题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
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考题 行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维护，由_____________进行审批。
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考题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
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考题 各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。A、监控B、监管C、审查D、督查
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考题 （）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A、反洗钱监督B、反洗钱观察C、反洗钱检查D、反洗钱监测
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考题 不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（）。A、限制管理B、监控管理C、监督管理D、实行监测
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考题 （）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。A、空头支票黑名单B、售汇关注黑名单C、反洗钱黑名单D、中国恐怖份子
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考题 制裁名单监测报警筛查中，预警初审由（）负责。A、内控合规团队（反洗钱中心）B、复审团队C、初审团队D、业务部门
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考题 关于特殊名单人工认定说法正确的是（）。A、特殊名单由金融服务中心进行认定。B、特殊名单由总行营运部进行认定。C、特殊名单由分行业务处理中心进行认定。D、特殊名单由分行营运部进行认定。
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考题 反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。A、客户姓名B、证件种类C、证件号码D、币种
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考题 多选题（）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。A空头支票黑名单B售汇关注黑名单C反洗钱黑名单D中国恐怖份子
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考题 单选题各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。A 监控B 监管C 审查D 督查
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考题 单选题关于特殊名单人工认定说法正确的是（）。A 特殊名单由金融服务中心进行认定。B 特殊名单由总行营运部进行认定。C 特殊名单由分行业务处理中心进行认定。D 特殊名单由分行营运部进行认定。
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考题 单选题制裁名单监测报警筛查中，预警初审由（）负责。A 内控合规团队（反洗钱中心）B 复审团队C 初审团队D 业务部门
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考题 填空题行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维护，由_____________进行审批。
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考题 判断题一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。（）A 对B 错
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