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多选题
对发现的（）等，会计主管应及时查清或向相关部门报告，以消除风险隐患，不得拖延耽搁。
A
账务处理异常
B
资金往来异常
C
人员异常
D
客户反映的账户异常情况
参考答案
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解析：
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考题
商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度,下列不属于应包括的异常情况是()。
A.客户频繁开立、撤销理财账户B.客户风险承受能力与理财产品风险相匹配C.商业银行超过约定时间进行资金划付D.其他应当关注的异常情况
考题
有下列( )行为的，给予有关人员警告至记过处分：A、代替客户办理资金往来业务的;B、本人的账户与客户之间存在异常资金往来的;C、以揽储名义，将客户资金存入员工个人账户的;D、利用职便，向客户或服务对象借用资金的。
考题
会计业务岗位经办人员在办理本级国库业务时发现涉及资金安全的异常情况，应及时向（）通报并提供相关资料。A、国库主任和国库部门负责人B、国库部门负责人和会计主管C、会计主管或国库监督管理人员D、会计主管和国库监督管理人员
考题
商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，下列不属于应包括的异常情况是（）。A、客户频繁开立、撤销理财账户B、客户风险承受能力与理财产品风险相匹配C、商业银行超过约定时间进行资金划付D、其他应当关注的异常情况
考题
根据《南方电网公司电费抄核收管理办法》，抄表时发现（）应及时报告有关部门进行处理，发现（）行为，要做好现场保护和取证工作。A、异常情况；窃电或违章用电B、窃电或违章用电；异常情况C、计量设备异常；异常情况D、窃电或违章用电；计量设备异常
考题
上门服务的账户，客户部门应安排人员按（）上门核对账户的发生额，发现账户资金存在异常情况的也应及时上门对账，上门对账要换人进行，上门服务人员不得参与其服务客户相关账户的对账工作。A、旬B、月C、季D、年
考题
从会计资料的异常情况中发现账务错弊疑点的方法主要有（）A、从异常的数字中发现疑点B、从异常的业务发生时间中发现疑点C、从异常的业务往来单位发现疑点D、从异常的业务内容中发现疑点E、以上说法不全对
考题
发现客户电量异常、（）、窃电嫌疑、表计故障、有信息（卡）无表、有表无信息（卡）等异常情况，做好现场记录，提出异常报告并及时报相应部门处理。A、高价低接B、违约用电C、私自转供电D、表计无封印
考题
运营管理（会计）部门负责配合信贷部门制定资金监管办法、流程，具体职责包括（）。A、发现企业账户资金不足时，及时提示客户经理B、发现资金账户往来异常，向客户经理预警C、按规定扣划到期贷款本息D、提供企业账户资金明细账供查阅
考题
多选题从会计资料的异常情况中发现账务错弊疑点的方法主要有（）A从异常的数字中发现疑点B从异常的业务发生时间中发现疑点C从异常的业务往来单位发现疑点D从异常的业务内容中发现疑点E以上说法不全对
考题
多选题商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度，重点关注理财产品销售业务中的不当销售和误导销售行为，至少应当包括以下异常情况（）。A客户频繁开立理财账户B客户频繁撤销理财账户C客户风险承受能力与理财产品风险不匹配D商业银行超过约定时间进行资金划付E其他应当关注的异常情况
考题
多选题柜台在日常开卡业务及后续账户监控中，应采取（）方式来防范电信网络诈骗。A熟知异常特征，严格开卡环节调查B高度关注，发现异常情况立即报告C加强监测，落实账户控制措施D强化宣传，开展对客户的风险提示
考题
单选题会计业务岗位经办人员在办理本级国库业务时发现涉及资金安全的异常情况，应及时向（）通报并提供相关资料。A
国库主任和国库部门负责人B
国库部门负责人和会计主管C
会计主管或国库监督管理人员D
会计主管和国库监督管理人员
考题
单选题上门服务的账户，客户部门应安排人员按（）上门核对账户的发生额，发现账户资金存在异常情况的也应及时上门对账，上门对账要换人进行，上门服务人员不得参与其服务客户相关账户的对账工作。A
旬B
月C
季D
年
考题
多选题运营管理（会计）部门负责配合信贷部门制定资金监管办法、流程，具体职责包括（）。A发现企业账户资金不足时，及时提示客户经理B发现资金账户往来异常，向客户经理预警C按规定扣划到期贷款本息D提供企业账户资金明细账供查阅
考题
多选题对发现的（）等，会计主管应及时查清或向相关部门报告，以消除风险隐患，不得拖延耽搁。A账务处理异常B资金往来异常C人员异常D客户反映的账户异常情况
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