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重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。
- A、较大突发事件
- B、重大突发事件
- C、特别重大突发事件
- D、不属于风险事件
参考答案
更多 “重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件” 相关考题
考题
根据《中国邮政储蓄银行代理保险业务管理办法》的规定，各级分行过去()年代理保险业务出现重大监管处罚、重大违规行为或重大资金案件的，上级机构有权调整业务准入范围或终止授权，有必要的要追究相应责任A.1B.2C.3D.5
考题
银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。A、反洗钱管理部门B、反洗钱监测中心C、人民银行D、分行反洗钱中心
考题
华夏银行同一债务人中的三类集团客户主要是指（）。A、直属国资委的中央大型集团公司B、未被认定为一类集团客户的全国性或跨地区的集团C、在华夏银行两家（含）以上分行发生授信业务的集团客户D、仅在华夏银行一家分行有两个（含）以上授信业务主体的集团
考题
下列属于二级分行报告类事项的有（）。A、出现单笔不符金额在50万元（含）以上的非正常未达款项。B、对账、监督检查等工作中发现资金风险隐患或案件线索的C、单笔不符金额在10万元（含）以上的非正常未达款项。D、二级分行（含）以下柜员丢失权限卡。
考题
各级机构发生等值人民币（）万元以上重大、恶性案件的，总行、相关一级分行及二级分行应成立案件（风险事件）应急处置领导小组。A、1000（不含）B、1000（含）C、500（不含）D、500（含）
考题
个人账户贵金属业务签约，客户持本人借记卡（附属卡除外）和本人有效身份证件，在借记卡开户行所属（）辖内任一网点办理，不可代理。借记卡需已注册个人网上银行或掌上银行。A、二级分行（含）B、二级分行（不含）C、一级分行（含）D、一级分行（不含）
考题
单选题各级机构发生等值人民币（）万元以上重大、恶性案件的，总行、相关一级分行及二级分行应成立案件（风险事件）应急处置领导小组。A
1000（不含）B
1000（含）C
500（不含）D
500（含）
考题
单选题重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。A
较大突发事件B
重大突发事件C
特别重大突发事件D
不属于风险事件
考题
单选题银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。A
反洗钱管理部门B
反洗钱监测中心C
人民银行D
分行反洗钱中心
考题
单选题下列不是商业银行自助银行设立条件的是（）。A
在拟设地设有分行、视同分行管理的机构或分行以上机构，资产质量良好B
在拟设地已设立的机构具有较强的内部控制能力，最近1年无重大违法违规行为和因内部管理混乱导致的重大案件C
有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施D
申请机构上年末存款达到10亿元
考题
单选题个人账户贵金属业务签约，客户持本人借记卡（附属卡除外）和本人有效身份证件，在借记卡开户行所属（）辖内任一网点办理，不可代理。借记卡需已注册个人网上银行或掌上银行。A
二级分行（含）B
二级分行（不含）C
一级分行（含）D
一级分行（不含）
考题
判断题跨区域客户是指一家分行的企事业法人客户位于另一家分行所在地（单一客户）；或按中国光大银行集团客户管理办法，其成员企业分属于中国光大银行两家或两家以上分行（集团客户）。（）A
对B
错
考题
多选题下列属于二级分行报告类事项的有（）。A出现单笔不符金额在50万元（含）以上的非正常未达款项。B对账、监督检查等工作中发现资金风险隐患或案件线索的C单笔不符金额在10万元（含）以上的非正常未达款项。D二级分行（含）以下柜员丢失权限卡。
考题
单选题跨区域集团客户（含跨国集团客户）是指在农业银行跨两家（）的集团客户（含跨国集团客户）。A
县级支行B
二级分行C
二级分行及以上机构D
一级分行
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