网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

按照人总行工作部署，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的几个工作日内完成等级划分工作？（）

  • A、5个工作日
  • B、7个工作日
  • C、10个工作日
  • D、15个工作日

参考答案

更多 “按照人总行工作部署，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的几个工作日内完成等级划分工作？（）A、5个工作日B、7个工作日C、10个工作日D、15个工作日” 相关考题
考题 金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2007日以前建立了业务关系,且2007日后没有再建立新业务关系的客户,金融机构应于什么时间前完成客户风险等级划分工作?
查看答案
考题 金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2009日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的多少个工作日内完成客户风险等级划分工作。
查看答案
考题 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。A.7B.10C.15D.30
查看答案
考题 银行对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。()
查看答案
考题 对于新建立业务关系的客户,网点应在建立业务关系后的()个工作日内完成客户识别。 A、3B、5C、10D、15
查看答案
考题 对于新建立业务关系客户,分类机构在与客户建立业务关系后的()个工作日内完成对相关客户的风险评估及客户分类 A.3B.5C.10D.15
查看答案
考题 对于新建立业务关系的客户，证券公司应在建立业务关系后的（ ）个工作日内，按照收集信息、筛选分析信息、初评和复评的流程，划分其风险等级。A.5 B.10 C.15 D.20
查看答案
考题 对于经总行审批核准后超过三个月，仍未与客户建立实际授信业务关系，当申请使用额度时，须写明原因，提报总行分管副行长审批。
查看答案
考题 对于农发行往年已审批过信用等级的客户，其新年度信用等级由（）审批；对于拟与农发行建立融资关系的客户，其首次信用等级由（）审批。A、二级分行，省级分行B、省级分行，总行C、省级分行，二级分行D、总行，省级分行
查看答案
考题 《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。A、5B、10C、15D、20
查看答案
考题 对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成等级划分工作。A、5个工作日B、15日C、10个工作日D、30日
查看答案
考题 对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。A、5个工作日B、15日C、10各工作日D、10日
查看答案
考题 对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级划分评定工作。A、10B、9C、8D、5
查看答案
考题 对于外国政要身份的客户，经批准可以建立业务关系的，分行应按（）登记客户处理。A、低风险B、中风险C、高风险
查看答案
考题 经办行对提出申请办理代理国外银行外汇清算业务的客户的初步审查包括（）。A、审查外资银行客户是否具备建行规定的贷款主体资格B、外资银行是否已与总行建立代理行关系C、客户是否与建设银行关系良好
查看答案
考题 若客户尚未与本行建立传统授信业务关系或客户在本行业务结清时间已超过一年，该客户的类信贷授信申请涉及本行信贷基础资产的由各分行发起，其余可由总行专业经营部门发起，向类信贷业务需求的主办业务条线报审。
查看答案
考题 D对于已经通过开立账户等方式与我*行建立了业务关系并在我*行综合业务系统建立客户信息的客户，要求（）A、审验证件是否真实、有效B、审验证件与来人核对C、按相关规定联网核查并打印核查结果D、将证件实物信息与我*行系统信息相核对
查看答案
考题 单选题（）负责对拟建立代理行关系的银行开展尽职调查。A 总行内控与法律合规部B 总行国际业务部C 分行国际业务部D 总行运营管理部
查看答案
考题 多选题对于符合监管机构要求重点监管的特定自然人客户，应在建立业务关系时，根据系统提示填写特殊客户业务申请表，报（）审批通过后，方可按照高风险等级客户建立业务关系。A分行业务主管部门B合规部C分管行领导
查看答案
考题 多选题下面关于客户风险等级划分工作有关要求表述正确的有（）A对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于2009年年底完成等级划分工作B对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于2011年年底完成等级划分工作C对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作D法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报人民银行备案
查看答案
考题 单选题对于外国政要身份的客户，经批准可以建立业务关系的，分行应按（）登记客户处理。A 低风险B 中风险C 高风险
查看答案
考题 单选题对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成等级划分工作。A 5个工作日B 15日C 10个工作日D 30日
查看答案
考题 判断题对于经总行审批核准后超过三个月，仍未与客户建立实际授信业务关系，当申请使用额度时，须写明原因，提报总行分管副行长审批。A 对B 错
查看答案
考题 单选题对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级划分评定工作。A 10B 9C 8D 5
查看答案
考题 单选题对于（），农业银行总行金融市场部和资产管理部可视同客户管理部门，牵头组织并表授信管理工作。A 未与农业银行建立信用关系的客户B 总分行核心客户C 优势行业重点客户D 总行管理客户
查看答案
考题 单选题对于农发行往年已审批过信用等级的客户，其新年度信用等级由（）审批；对于拟与农发行建立融资关系的客户，其首次信用等级由（）审批。A 二级分行，省级分行B 省级分行，总行C 省级分行，二级分行D 总行，省级分行
查看答案
考题 单选题按照人总行工作部署，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的几个工作日内完成等级划分工作？（）A 5个工作日B 7个工作日C 10个工作日D 15个工作日
查看答案
热门标签
最新试卷