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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）
- A、当日累计45万元人民币的现钞结汇
- B、金融机构在银行间债券市进行的债券交易
- C、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
- D、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
参考答案
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考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是（ ）。A．当日累计50万元人民币的现钞兑换B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。A．当日累计45万元人民币的现钞结汇B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
考题
银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(
.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。A.当日累计30万元人民币的现金结汇B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。A．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转B．客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易 是（ ）。A．当日累计45万元人民币的现钞结}[B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列属于免于报告的大额交易是（ ）。A.当日累计30万元人民币的现钞结汇B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是（ ）。A．当日累计50万元人民币的现钞兑换B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易E．个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，免予大额交易报告的 有( )。A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易C．金融机构内部调拨资金D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转E．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是（ ）。A.当日累计50万元人民币的现钞兑换
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
考题
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是（ ）。A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
考题
以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
考题
对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
考题
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户C、国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转D、同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
考题
大额交易免报标准包括（）。A、银行在黄金交易所进行的黄金交易B、满足大额交易报告标准的预约现金取款C、同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。A、某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转B、上海银行在黄金交易所进行的黄金交易C、个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D、客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转
考题
多选题以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金
考题
多选题对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。A定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户B活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的定期存款C定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的活期存款D自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换E交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
考题
多选题大额交易免报标准包括（）。A银行在黄金交易所进行的黄金交易B满足大额交易报告标准的预约现金取款C同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
单选题下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。A
某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转B
上海银行在黄金交易所进行的黄金交易C
个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D
客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换（）。A
如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告B
如发现该交易可疑，也可不用报告C
不管可不可疑均应报告D
如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可
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