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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列属于免于报告的大额交易是（ ）。
A.当日累计30万元人民币的现钞结汇
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
参考答案
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考题
若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有( )。A．外国政府贷款转贷业务项下的交易B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D．金融机构同业拆借
考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是（ ）。A．当日累计50万元人民币的现钞兑换B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是()。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
考题
按照《金融机构呔额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D．交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。A．当日累计45万元人民币的现钞结汇B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
考题
若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（ ）。 A．金融机构同业拆借 B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D．外国政府贷款转贷业务项下的交易 E．金融机构在黄金交易所交易的黄金
考题
银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(
.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。A.当日累计30万元人民币的现金结汇B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B．交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位C．金融机构内部调拨资金D．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易E．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
考题
对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构内部资金调拨C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易 是（ ）。A．当日累计45万元人民币的现钞结}[B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是（ ）。A．当日累计50万元人民币的现钞兑换B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易E．个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，免予大额交易报告的 有( )。A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易C．金融机构内部调拨资金D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转E．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是（ ）。A.当日累计50万元人民币的现钞兑换
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
考题
若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。
A．外国政府贷款转贷业务项下的交易
B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D．金融机构同业拆借
E．金融机构内部调拨资金
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）A、当日累计45万元人民币的现钞结汇B、金融机构在银行间债券市进行的债券交易C、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
考题
对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。B、金融机构内部资金调拨。C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
考题
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是（ ）。A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
考题
以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
考题
对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
考题
大额交易免报标准包括（）。A、银行在黄金交易所进行的黄金交易B、满足大额交易报告标准的预约现金取款C、同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。A、某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转B、上海银行在黄金交易所进行的黄金交易C、个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D、客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转
考题
多选题以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金
考题
单选题下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。A
某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转B
上海银行在黄金交易所进行的黄金交易C
个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D
客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转
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