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送货交接障碍主要指（ ）

A.客户信息条形码识别设备故障

B.客户身份卡识别设备故障

C.客户身份卡丢失等现象

D.以上都是

参考答案

更多 “ 送货交接障碍主要指（ ）A.客户信息条形码识别设备故障B.客户身份卡识别设备故障C.客户身份卡丢失等现象D.以上都是 ” 相关考题
考题 客户身份识别过程中,客户风险等级为(),应止付客户信用卡。 A.禁止类B.高风险C.中低风险D.低风险
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考题 客户身份资料不包括：A.客户身份信息B.客户身份资料C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D.客户账户记录
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考题 客户身份识别中的保密性要求是指，银行应()。A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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考题 客户身份识别完整性原则是指()A.了解、保存客户资料完整性B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性C.核对、登记客户信息完整性D.登记、留存客户信息完整性
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考题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有( )A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实
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考题 客户身份识别也称() A.客户识别B.反洗钱调查C.客户风险管理D.了解你的客户E.客户尽职调查
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考题 客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理
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考题 下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料() A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录
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考题 反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。 A.识别客户身份B.识别代理人身份C.了解交易目的、性质D.了解实际控制人、受益人身份
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考题 在对达到客户身份识别标准的承保业务进行客户身份识别时,应登记哪些人的身份基本信息?() A.投保人B.被保险人C.法定继承人以外的指定受益人D.以上都是
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考题 我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形
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考题 以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()A.身份基本信息发生变更的客户B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户D.交易异常的客户
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考题 下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。
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考题 客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应()A.保护商业秘密B.保护个人隐私C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息
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考题 客户身份识别制度的重要现实意义包括()A.确认客户真实身份B.有效识别客户身份C.开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况D.对客户资料交易信息保密
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考题 客户身份识别又称（ ）。A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制
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考题 “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循( )制度。A.居民身份识别 B.客户身份识别 C.公民身份识别 D.法人身份识别
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考题 送货交接障碍主要指（）.A客户信息条形码识别设备故障B客户身份卡识别设备故障C客户身份卡丢失等现象D以上都是
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考题 提高VIP客户服务响应速度，以便及时为VIP客户提供服务，可通过（）方式识别VIP客户身份。A、会员卡B、系统识别C、客户自述
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考题 手机客户身份识别卡英名缩写是（）A、VIPB、SIMC、USBD、SVP
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考题 因自助设备的故障或客户操作不当给客户带来不便，如吞钞、吞卡等建议做法有（）A、核实客户身份，尽快为客户取卡B、对客户表示同情、理解，用现身说法进行安抚C、进行简单的故障排除D、如无法排除故障，立即联系上级行或相关厂家E、自助设备无法办理的，引导客户到人工服务去办理
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考题 以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
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考题 个人客户身份识别业务包括（）。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 客户领取非指示吞卡时，身份核对的要求满足（）条件之一即可。A、核对客户本人身份证与帐户姓名相符B、设备故障引起吞卡的，输入密码相符C、出示吞卡凭条.输入取款密码相符D、客户提供的身份证明.卡号，电话与网点核对客户资料相符
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考题 单选题个人客户身份识别业务包括（）。A 客户身份识别B 客户身份资料保存C 客户身份识别和客户身份资料保存
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考题 多选题关于客户身份识别的说法正确的有（）.A无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份B有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份C有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份D查询信用卡欠款不需识别办理人身份E查询信用卡存款需识别客户本人身份
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考题 多选题因自助设备的故障或客户操作不当给客户带来不便，如吞钞、吞卡等建议做法有（）A核实客户身份，尽快为客户取卡B对客户表示同情、理解，用现身说法进行安抚C进行简单的故障排除D如无法排除故障，立即联系上级行或相关厂家E自助设备无法办理的，引导客户到人工服务去办理
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